美国司法部判处一名俄亥俄州居民九年监禁，罪名是实施长达数年的投资诈骗计划，该计划共骗取了……至少1000万美元根据周一发布的消息。

犯罪嫌疑人拉特纳基肖尔·吉里 (Rathnakishore Giri) 于 2024 年承认犯有一项电信诈骗罪，罪名是诈骗投资者。根据周一量刑听证会前提交的修订认罪协议，吉里还承认，即使在认罪后，他仍然继续向投资者募集资金。

美国司法部在一份文件中写道：“吉里虚假承诺投资者，他将在不损失本金的情况下带来丰厚回报，并保证返还本金。”发布周一。“事实上，吉里经常用新投资者的钱来偿还老投资者——这是庞氏骗局的典型特征。”

“此外，Giri还有投资失败的记录，包括长期损失投资者本金，并在投资者试图兑现投资或以其他方式获得其‘保证’本金返还时，就延迟的原因误导投资者，”该机构补充道。

商品期货交易委员会此前被指控Giri 从 2019 年开始通过 SR Private Equity, LLC 和 NBD Eidetic Capital, LLC 等实体运营其比特币衍生品骗局。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 2022 年 8 月对 Giri、他的公司及其父母提起执法诉讼，美国司法部于 2022 年 11 月以五项电汇欺诈罪名起诉了他。

今年4月，联邦调查局互联网犯罪投诉中心表示，与加密货币相关的损失超过110亿美元2025 年，加密货币诈骗案件数量较 2024 年增长了 22%。该局的互联网犯罪投诉中心 (IC3) 在 2025 年收到了至少 181,565 起与加密货币相关的投诉，并指出诈骗往往以老年人为目标。