俄克拉荷马州证券监管部门近日向投资者发出警示，称一项疑似加密诈骗正在以“无风险”和“保证回报”为卖点吸引资金。监管方表示，相关参与方包括 BG Wealth Sharing Ltd、DSJ Exchange PTY Ltd 和 HQI Exchange，并呼吁已接触该项目的投资者立即停止汇款。

涉事机构未在当地注册

监管部门表示，上述实体均未获准在俄克拉荷马州开展业务。其中，BG Wealth 与 DSJ 还被指虚假宣称已获得美国证券交易委员会批准，以此增强项目可信度。

这类说法已在美国其他州引发执法行动。华盛顿州、夏威夷州和犹他州监管机构此前已对类似主体发布停止令，显示相关模式并非个案。

常见手法是先承诺收益再限制提现

根据监管部门披露，这类骗局通常先以稳定收益或保本承诺吸引用户入金，随后在投资者申请提现时追加各种费用。相关收费往往被包装成税款、佣金或账户验证成本。

受害者反馈称，即使支付这些额外费用，账户资金仍无法提取。这意味着所谓的提现流程本身，可能就是骗局继续索要资金的一部分。

多州近期出现相似案例

报道提到，美国近期多起加密诈骗案件都呈现出相近特征，包括虚假交易平台、保证收益宣传，以及以补缴费用为条件限制提现。

较新的案例中，Fedra Exchange 及其他被得州和加州监管机构点名的平台，也采用了近似模式。对投资者而言，若平台同时宣称高收益、监管背书和提现前额外收费，通常已是明显风险信号。