美国司法部门披露，绰号“Bitcoin Rodney”的 Rodney Burton 已承认参与与 HyperFund 有关的无牌资金传输业务。检方称，这一平台以高收益加密投资为名向全球投资者募资，涉案金额约为 18 亿美元。

Burton已认罪

马里兰联邦检察官办公室表示，Burton 承认曾协助提供未获许可的资金传输服务，并参与推广 HyperFund。检方称，他参与相关运作的时间为 2020 年 6 月至 2022 年 1 月。

法院文件显示，Burton 控制多家公司，对外宣称提供咨询服务，实际则帮助向投资者营销 HyperFund。联邦检方还指控，他在参与期间至少从该项目获得 780 万美元，并将部分投资者资金用于个人用途。

平台被指以挖矿名义募资

检方称，HyperFund 向投资者承诺每日 0.5% 至 1% 的回报，并宣称收益来自加密货币挖矿业务。但美国执法部门认为，该平台并未产生其宣传中的挖矿收入。

美国证券交易委员会在 2024 年 1 月提起的民事诉讼中称，HyperFund 从全球投资者处募集约 17 亿美元。联邦检方则将案件规模估算为约 18 亿美元。监管部门认为，该平台以新投资者资金向早期参与者支付回报，运作方式带有庞氏骗局特征。

其他被告案件仍在推进

马里兰联邦检方已在 2024 年 1 月起诉 Sam Lee 和 Brenda Chunga，指控两人与 HyperFund 相关的证券欺诈和电信欺诈共谋。公开信息显示，Lee 被认定为 HyperFund 联合创始人之一，目前已被起诉，但尚未定罪。

Burton 的量刑听证定于 7 月 23 日举行。他因共谋经营无牌资金传输业务，最高可面临 5 年监禁。另一名被告 Chunga 的量刑日期目前定在 6 月 29 日。

公开文件还显示，该项目存续期间曾多次更名，并在 2022 年 11 月崩盘。